Détection et prévention de la fraude
Repérez les schémas de fraude les plus courants et mettez en place des dispositifs de prévention et de détection efficaces.
Informations clés
- Thématique : Audit, contrôle & anti-fraude
- Durée : 2 semaines
- Format : Présentiel
- Lieux : Paris
- Tarif : 5850 € HT par participant
Ce que vous apprendrez
- Comprendre les mécanismes et typologies de fraude
- Identifier les signaux d'alerte
- Mettre en place des contrôles préventifs et détectifs
- Organiser le traitement des alertes
Compétences acquises
- Prévention de la fraude
- Détection
- Signaux d'alerte
- Contrôle interne
- Traitement des alertes
À qui s'adresse cette formation
- Contrôleurs internes et auditeurs
- Responsables financiers
- Agents des services d'inspection
Prérequis
Programme
- Typologies et mécanismes de fraude
- Triangle de la fraude et facteurs de risque
- Signaux d'alerte et indicateurs
- Contrôles préventifs et détectifs
- Traitement des alertes et suites à donner
- Atelier : études de cas de fraude
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